Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: Siirt’te de Gözaltılar Var

Forex dolandırıcılığı yöntemiyle bazı firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak suçtan elde edilen gelirleri akladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında Siirt de yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Forex yatırım dolandırıcılığı yoluyla BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmalara ait internet sitelerinin birebir kopyalandığı belirtildi. Bu yöntemle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık faaliyetleri sonucu elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ile gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı ifade edildi. MASAK tarafından yapılan analizlerde, söz konusu gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık suç gelirinin yasal finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekiplerince yapılan çalışmalarda; suça karıştığı değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüpheli şahıslara ait, suç tarihinden itibaren edinilen 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 zanlının gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.